Источник: издание: «Уголовный процесс»
Юристу по роду деятельности приходится не только выступать в роли защитника, но и быть «нападающим», воображая интересы потерпевших. Как раз благодаря собственному мини-расследованию юристу удалось добиться возмещения ущерба, причиненного юридическому лицу правонарушением, и привлечения к ответственности агента-мошенника.
Дела, по словам юриста Анатолия Блинова, воображавшего интересы потерпевшего по делу юрлица — компании ООО «Стилмет»1, — имело возможность не быть вовсе. Агент компании — ООО «Пасстрой» — просто не заплатил деньги за поставку товара (металлопроката).
Соответственно, обращение имела возможность бы идти лишь о споре в рамках арбитражного процесса. Но более внимание к событиям сделки разрешило заключить, что имело место мошенничество.
Несложная схема
В ноябре 2009 г. Руслан Гаджиев обратился в отдел продаж ООО «Стилмет» продаж с предложением отпустить ему товар (арматуру). Он представил копию приказа о назначении его председателем совета директоров ООО «Пасстрой», и доверенность на получение товара, выданную на его имя им же самим.
На его же имя менеджером ООО «Стилмет» был выписан счет для предоплаты товара. Через день после получения счета Гаджиев представил менеджеру платежное поручение на сумму 286 260,80 отрядом специального назначения., на котором стоял штамп банка ОАО «Кредит» о принятии к выполнению перевода средств и списании денег со счета.
По окончании чего Гаджиев забрал товар и провалился сквозь землю. Деньги за товар на расчетный счет ООО «Стилмет» так и не поступили.
В компании не сходу предприняли действия по погашению долга, поскольку обороты предприятия исчисляются десятками миллионов рублей. Но спустя какое-то время компания обратилась юристу, много раз воображавшему ее интересы в различных спорах, для взыскания долга за отпущенную продукцию.
Начав поиски агента в целях предъявления претензий, защитник скоро установил, что ни по адресу регистрации, ни по паспортным данным ее председателя совета директоров Руслана Гаджиева отыскать кого-либо не удастся. Не смогли отыскать Гаджиева и сотрудники УФМС, к каким официально обратился юрист от имени компании.
Как выяснилось, у ООО «Пасстрой» не было не только «угла», но и средств на счете, а также в момент, в то время, когда должен был быть оплачен товар (на дату, указанную в платежном поручении).
В данной ситуации юристу не было смысла инициировать арбитражное разбирательство: не было ни ответчика, ни имущества либо средств для погашения долга.
Дело
События очевидно показывали на то, что компанию одурачил мошенник. В марте 2010 г. юрист подготовил заявление в УВД о совершенном правонарушении. К нему были приложены забранные юристом объяснения менеджера отдела продаж ООО «Стилмет».
Но старший оперуполномоченный отделения по обнаружению правонарушений в индустрии и ОБЭП УВД по г. Тюмени вынес распоряжение об отказе в возбуждении дела. На протяжении проверки сообщения он отыскал и допросил Гаджиева.
Тот признал за собой долг и пояснил, что никакого злого умысла не имел и принес платежку в банк, ему поставили на ней штамп. Но после этого налоговый орган якобы отправил инкассовое поручение об оплате задолженности по налогам и денег на расчеты с ООО «Стилмет» не хватило.
Как мошенники «по закону» лишают людей жилья: расследование НТВ
