Порядка 70% корпоративных попыток и конфликтов захвата бизнеса сопровождаются уголовным преследованием предпринимателей. Сфальсифицированные уголовные дела были и остаются одним из самые «эффективных» инструментов давления на акционеров и топ-менеджмент с целью получения контроля над поглощаемыми фирмами.
О самый распространенных способах «конкурентных диверсий», и стратегии защиты говорит юрист юридическая группа (и Андрей «Тваури и партнеры»).
Как показывает юридическая практика, жертвами «конкурентных диверсий» становятся предприятия из самый капитализированных отраслей русском экономики — ритейла, недвижимости, горнодобывающей индустрии, ТЭКа. «Главным критерием выбора компании-цели есть наличие у нее значительного актива в виде недвижимости, удачного договора, прав на освоение месторождение и т.п. Кроме этого известны случаи рейдерских атак с целью устранения соперника либо захват вместе с предприятием занимаемой им доли на рынке.
Часто жертвами корпоративных диверсий становятся компании, каковые участвуют в конкурентной борьбе за передел рынка, имеют высокую кредитную нагрузку», — говорит юрист Андрей Тваури.
Главным орудием «конкурентных диверсий» становятся уголовные дела, возбуждаемые против начальников компаний либо их законных акционеров. Во-первых, уголовные дела оказывают замечательное давление на собственников бизнеса, а при необходимости разрешают нейтрализовать их (заключить в тюрьму, или заставить покинуть страну).
Часто уголовное преследование делается «пробным камнем», призванным распознать сильные и не сильный стороны в совокупности корпоративной защиты жертвы, оценить ее настоящий административный ресурс (что потом нейтрализуется прежде всего).
Во-вторых, уголовные дела являются поводом с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий (обысков, опросов, допросов), снабжая доступ к сведениям о денежно-хозяйственной деятельности компании, составляющим коммерческую тайну.
«Мне известен случай, в то время, когда в распоряжении о производстве обыска было указано, что целью следственных действий есть обнаружение фальшивых печатей в рамках возбужденного по этому факту дела. Но в действительности полицией, в интересах рейдеров, были изъяты документы, не имеющие никакого отношения к расследуемому правонарушению: уставные документы акционеров, кадровые распоряжения, сведения о производственных программах, протоколы собраний акционеров а также серверы компании», — приводит пример юрист Тваури.
Организаторы атак на бизнес деятельно применяют коррупционные связи в милиции для заведомо незаконного возбуждения уголовных дел против акционеров и руководителей, применения к ним незаконных процессуальных мер пресечения. Спецоперации готовятся несколько сутки, информация о деятельности компании-цели планирует из различных источников.
В большинстве случаев, параллельно употребляются и «трояны» — в лице совладельцев либо топ-менеджеров, каковые конфликтуют с главным акционером. Часто для получения точной информации о холдинговых связях в компанию незадолго до начала активных мероприятий внедряется (или подкупается) источник, имеющий доступ к документам и сведениям о корпоративных связях компании, ее акционерах, аффилированных лицах, пакетах акций.
Инструментов для атак у преступников множество и зависят они, в большинстве случаев, от наличия знакомств в той либо другой структуре.
Юристы утверждают, что значительно чаще тараном помогают пара статей УК. Так, обладатели больших торговых фирм значительно чаще становятся фигурантами дел, возбужденных по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление либо сбыт поддельных документов, национальных призов, штампов, печатей, бланков») — к примеру, председателям совета директоров торгово-логических компаний инкриминируется подделка накладных.
Статья 159 УК РФ «Мошенничество», разрешающая трактовать как противозаконные многие денежно-хозяйственные операции в строительном секторе и предусматривающая до 10 лет лишения свободы, активно используется против девелоперов. Так, к примеру, в прошедшем сезоне обвинения по данной статье были выдвинуты против известного предпринимателя, обладающего большими строительными проектами в Москве — на территории комплекса «Москва-Сити», а также в западном административном округе столицы.
Статья 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) либо участие в нем») пара лет назад разрешила соперникам «отжать» у большого подмосковного землевладельца большие территории, и блокировать реализацию большого девелоперского проекта в Рузском районе Столичной области. Лендлорд был обвинен в организации преступного сообщества для захвата подмосковных земель, легализации криминальных доходов.
Такие формулировки разрешили на продолжительное время поместить предпринимателя, и главных топ-менеджеров его местных чиновников и компании под арест, а потом добиться от них нужных показаний.
Конкурентные преимущества. ? выявление и Анализ рынка конкурентных преимуществ Вашей клиники.
