Милицейская проверка торговой фирмы

Милиционеры приходят в торговые компании с проверкой их денежно-хозяйственной деятельности достаточно довольно часто. О том, какие конкретно документы милиционеры смогут запрашивать и как минимизировать вероятные негативные последствия таких контрольных мероприятий, – в статье.

В каких случаях назначат диагностику

Милиционеры смогут прийти с проверкой в любую торговую компанию, если они располагают информацией о вероятном совершении правонарушения либо административного правонарушения.

Значительно чаще информация о правонарушении либо административном правонарушении поступает в милицию от граждан. Но смогут быть и другие источники: СМИ, налоговая администрация, прокуратура, таможня и т. д. Наряду с этим дознаватель (следователь) обязан проверить такое сообщение в течение трех дней.

Об этом сообщено в статье 144 Уголовного кодекса РФ. По ходатайству дознавателя (следователя) данный срок возможно продлен до 10 дней. А при необходимости проведения документальной проверки начальник следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продолжить данный срок до 30 дней.

Имейте в виду: деятельность милиционеров выстроена по территориальному принципу. К примеру, районные управления смогут проверить компанию, расположенную лишь на территории собственных районов.

Какие конкретно документы смогут проверить

Милиционеры, в большинстве случаев, начинают диагностику с того, что наблюдают документы на помещение торговой компании либо магазина (соглашение аренды либо свидетельство о праве собственности), уставные документы, свидетельство о госрегистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговых органах, и лицензии и соответствующие разрешения. Помимо этого, смогут проверить накладные на товары, сертификаты, ценники, иные документы и кассовый аппарат, конкретно связанные с деятельностью компании.

После этого сотрудники МВД вправе проверить, к примеру, наличие медицинских книжек и регистрации у продавцов.

Предстоящие действия контролирующих зависят от того, что конкретно их интересует и по какому материалу, находящемуся в производстве соответствующего подразделения, они трудятся. Другими словами определяющим в этом случае есть следующее: проверка проводится в рамках дознания либо же по уже возбужденному уголовному делу.

Цель визита контролирующих

Итак, милиционеры смогут прийти с проверкой в организацию, дабы:
– проверить (подтвердить) имеющуюся данные о вероятном правонарушении либо административном нарушении (сбор доказательственной базы) в рамках дознания;
– взять нужные доказательства совершения правонарушения по возбужденному и расследуемому уголовному делу. К примеру, при помощи выемки и проведения обыска (следственных действий).

Напомним, что милиционеры смогут быть привлечены к участию в испытаниях, каковые выполняют другие ведомства, к примеру налоговая администрация. В аналогичной ситуации на протяжении совместных мероприятий милиционеры не только контролируют торговую компанию, но и снабжают безопасность вторых контролеров.

Другими словами совместно с сотрудниками налоговой администрации милиционеры смогут проводить диагностику в организациях, каковые мешают работе инспекторов. К примеру, контролирующих не пускают на территорию компании, не предоставляют нужные документы, местонахождение управления неизвестно и т. п.

Joom Обман! Вся правда о Джум. Проверка интернет магазина.


Похожие заметки:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: