Банк России приказом от 29.09.2010 № ОД-479 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО Коммерческий банк Сахадаймондбанк (Москва), сказал департамент внешних и публичных связей Банка России.
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением законов , регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, взятых преступным методом, и финансированию терроризма, и учитывая неоднократное в течение одного года использование мер, предусмотренных законом О Центральном банке РФ (Банке России).
В течение последнего года Сахадаймондбанк много раз допускал нарушения требований закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, взятых преступным методом, и финансированию терроризма в части своевременного направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Наряду с этим банк проводил высокорискованную политику кредитования, не создавал адекватные резервы на вероятные утраты по ссудной задолженности, допускал нарушения сроков представления отчетности в Банк России и не выполнял порядок ведения бухучёта. Помимо этого кредитная организация вовремя не выполняла требования кредиторов по финансовым обязательствам, включая требования по вступившим в силу ответам суда.
В соответствии с приказом Банка России от 29.09.2010 № ОД-480 в Сахадаймондбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с законом О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций конкурсного управляющего или назначения в соответствии со статьей 23.1 закона О банковской деятельности и банках ликвидатора. Полномочия аккуратных органов банка в соответствии с законами приостановлены.
Сахадаймондбанк есть участником совокупности страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций есть страховым случаем, предусмотренным законом № 177-ФЗ О страховании вкладов физических лиц в банках РФ.
Источник: Соб.инф.
Как отозвать собственные персональные эти ? Отзыв персональных данных
