ПАО Банк ВТБ обвиняется в причастности к вызывающим большие сомнения операциям
В распоряжении Интернационального консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) были документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая, как утверждают авторы расследования, во многих случаях помогала клиентам выполнять противозаконные действия.
На основании этих документов журналистами были совершены дополнительные расследования. В частности, было узнано, что кипрский Russian Commercial Bank (RCB, большую часть в нём осуществляет контроль национальный ВТБ) без обеспечения выдавал много миллионов долларов оффшорным компаниям, бенефициарами которых являлись лица, родные к русскому президенту.
К примеру, в соответствии с документам, для Sandalwood Continental (связанной некоторым образом с несложным русским музыкантом Сергеем Ролдугиным, другом российского президента) в 2010-2012-м была открыта кредитная линия на, как минимум, 650 миллионов долларов. Наряду с этим кое-какие кредитные соглашения были составлены так, что кроме того у юристов Mossack Fonseca появлялись вопросы о том, будут ли возвращены деньги банку.
Из документов видно, что сотрудники Mossack Fonseca настороженно относились к тому, направляться ли по большому счету подписывать такие контракты, в которых чётко не прописаны ни цели кредита, ни порядок погашения. Доктор наук по уголовному криминологии и праву в университете Базеля, бывший член группы разработки денежных мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Марк Пит перечислил странности этих соглашений: У этих кредитов, наверное, нет коммерческой составляющей.
В них не указано адекватное обеспечение, что в большинстве случаев присутствует в обычных соглашениях.
Глава ВТБ Андрей Костин опроверг сообщения о том, что кипрский Russian Commercial Bank выдавал компаниям Сергея Ролдугина необеспеченные кредиты.
Комментарий: а сейчас пристально смотрим за руками. В соответствии с документам, кипрский банк выдавал необеспеченные кредиты. В соответствии с словам Андрея Костина, кипрский банк не выдавал необеспеченные кредиты. Документы против слов, ничем не подкреплённых.
Чему веры больше – безлюдным словам либо документам?
Идём дальше. В то время, когда журналисты поинтересовались у Сергея Ролдугина о его оффшорных компаниях, он ответил следующее: Я был связан с этим бизнесом давно-давно. Ещё до перестройки. Так оказалось.
И позже это начало развиваться, и оказались такие вот вещи. Это весьма занимательное признание. Напомню, что перестройка началась ещё в СССР, в далёком уже 1985 году.
А оффшоры созданы в 2006-2009 годах, и просуществовали до 2014-2015 годов (после этого были закрыты). Разумеется, что Сергей Ролдугин сообщил неправду.
Обстановка очевидно требует тщательного расследования русскими правоохранительными органами. И уж совершенно верно ЦБ обязан этим заинтересоваться, и совершить собственное расследование.
Источник: Соб.инф.
Центробанк РФ. Вот КОМУ в собственности Национальный банк России
