Росфинмониторинг: российские чиновники вывели миллиарды в офшоры

По данным Росинформониторинга, российские должностные лица, и простые россияне замешаны в проведении и выводе средств вызывающих большие сомнения операций на пара миллиардов рублей.

Как пояснил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, деньги выводились в офшоры, сообщает РБК.

Опрошенные «Гражданскими силами.ру» вычисляют подобные заявления только имитацией борьбы с «офшоризацией экономики» и самопиаром ведомства.

Вправду, большая часть сделок, а также госкомпаниями осуществляется через офшоры с целью уменьшения налогов. И против этого никто не возражает, а также закон. Но, офшоры в далеком прошлом стали благодатной темой для тех, кто хочет поспекулировать на ней, тогда как законодательство (намеренно либо нет) устроено так, что реально противодействовать выводу капиталов из России чуть ли представляется вероятным.

По словам главы надзорного ведомства, власти систематично мониторят большие «офшорные сливы». Росфинмониторинг всегда проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, британское досье.

Анализ данной информации продемонстрировал, что гражданам России подконтрольны тысячи зарубежных компаний, проходящих согласно данным досье», — поведал Чиханчин.

Начальник Росфинмониторинга признал, что среди участников вызывающих большие сомнения операций якобы имеется публичные чиновники, включая губернаторов, парламентариев а также глав органов аккуратной власти различных уровней. Именовать конкретные фамилии Чиханчин не стал, отметив, что все данные направлена в правоохранительные органы.

Незадолго до Интернациональный консорциум журналистских расследований (ICIJ) предал огласке архив о деятельности офшорных компаний в мире. В документах фигурировали многие главы стран, включая королеву Англии Елизавету II и аммериканского президента Дональда Трампа.

Среди россиян фигурировали предприниматели Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Юрий Мильнер и другие.

«Сама по себе регистрация компании в офшорной территории правонарушением не есть. Вопрос в том, для чего это делается, какие конкретно операция через данную компанию осуществляются, носят ли они показатели ухода от налогов (либо минимизации налогооблагаемой базы), нарушения законодательства по легализации доходов, взятых преступным методом (115-ФЗ от 07.08.01), либо умышленный вывод активов за предел.

А вот в зависимости от того, что обладатель офшора натворил, уже и будет определяться степень его вины. И дело возможно как административным (в случае если, например, было распознано уклонение от уплаты налогов на малого сумму, которую виновный скоро компенсировал), так и уголовным, в случае если подтвердятся обвинения в совершении как раз уголовно наказуемых деяний.

Что касается роли офшоров, то, к сожалению, за последние годы они стали во большое количество бичом русском экономики. Через них из страны незаконно выводились огромные капиталы, организовывались схемы по уходу от налогов, приносящие значительный ущерб стране, производилась легализация средств, похищенных как из бюджета, так и у других предпринимателей», — сообщил «Гражданским силам.ру» аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Считаю, высказывания управления «Росфинмониторинг» неким пиаром собственной деятельности, поскольку не считая как констатации и мониторинга фактов оттока капитала из РФ с предоставлением статистики — они ничего не предпринимают. Как мы знаем, офшор является территорией , которая отличается значительными льготами в сфере ведения и регистрации бизнеса фирмами-нерезидентами.

Широкая популярность офшоров обусловлена возможностью сохранять безопасность и конфиденциальность собственных вкладов, и переводить деньги на зарубежные квитанции. Все это легально, прозрачно и не противоречит законодательству РФ.

Но, имеется и незаконные схемы, направленные на вывод капитала вне всякой связи с настоящей предпринимательской деятельностью. Значительно чаще это фиктивные сделки с целью вывода собственных либо чужих, а также бюджетных, средств в офшорную территорию.

С ними ведут активную борьбу отечественные органы, за применение таких схем предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так как кроме нарушения валютного и федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, взятых преступным методом и финансирования терроризма, для того чтобы рода схемы довольно часто скрывают уклонение от уплаты налогов.

Однако на практике нелегальные методы довольно часто удачно маскируют под легальные», — сообщил «Гражданским силам.ру» глава столичной коллегии юристов «Европа-Азия» Теюб Шарифов.

Сергей Путилов

Русские госслужащие вывели миллиарды в офшоры


Похожие заметки:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: