Наличие в организации задолженности по кредиту делает ее очень уязвимой для внутреннего мошенничества. В случае если компания не довольно часто контролирует правильность исполнения всех процессов, то искушенные сотрудники смогут применять это в целях личного обогащения.
Методом начисления себе повышенной заработной плата, выпуска фальшивывых квитанций, несанкционированного применения фондов сотрудники довольно часто воруют средства собственных работодателей. В Соединенных Штатах подобные процедуры уже именуют «персональный банкомат» (а personal ATM).
В зависимости от того, как продолжительно мошеннические платежи остаются незамеченными, растут убытки компании.
Так, к примеру, американец Уильям МакНиколс, бывший денежный менеджер вашингтонской юрфирмы Trister, Ross, Schadler Gold в июне был приговорен к 18 месяцам заключения в тюрьме за кражу более чем $730000 у собственной компании, информирует The Legal Times.
48-летний Уильям МакНиколс трудился с 2001 по 2011 год в качестве денежного менеджера в компании Trister, Ross, Schadler Gold, и делал бухгалтерские услуги для дочки Ross Yoon Agency.
По словам прокуроров, во время с августа 2004 по март 2011 года МакНиколс незаконно присвоил более $630000, принадлежавших компании Trister и еще $101000 — компании Ross Yoon Agency. Согласно данным прокуратуры, МакНиколс выплачивал себе повышенную заработную плат и выписывал на собственный имя чеки от лица компании, дабы оплачивать счета по пластиковой карте и другие индивидуальные затраты.
Потом посредством почты он рассылал фальшивые чеки для оплаты собственных квитанций. МакНиколс признал себя виновным в марте по пункту обвинения в мошенничестве с применением почты. В данный понедельник окружной судья Роберт Уилкинс приговорил его к 18 месяцам заключения в тюрьме и настойчиво попросил вернуть похищенные деньги.
По окончании освобождения МакНиколс совершит еще три года под надзором.
Ранее за кражу полумиллиона долларов в течение пяти лет была осуждена секретарь чикагской компании Downers Grove Мэри Марра (Mary Marra), пишет Chicago Tribune. Начиная с 2002 года она выписывала фальшивые квитанции и подделывала на них подпись. И так в течение нескольких лет банковские квитанции работодателя употреблялись как личный персональный банкомат г-жи Марры, которая всегда брала деньги для всего, в чем она нуждалась.
Сейчас ей угрожает от 4 до 15 лет колонии и вылата реституций работодателю.
И в случае если технический персонал компании может присвоить $500000, то в то время, когда трудятся опытные юристы, речь заходит о впечатляющих суммах. К примеру, 56-летний партнер в юридической компании Миннеаполиса похитил $2 млн за 16 лет, применяя мошеннические отчеты о доходах и расходах, подделанные квитанции и фальшивую организацию, в которую направлялись средства компании.
Майкл С. Маргулис (направляться S. Margulies) специализировался на имущественном праве в компании Lindquist Vennum. Он вел мошенническую бухгалтерию, пока управление не нашло двойное предоставление квитанций от одних и тех же клиентов (double billing).
Тогда компания заметила, что в течении шестнадцати лет сотрудник кроме этого воображал фальшивые отчеты о расходах на обеды, сумма на каковые была существенно завышена. Потом оказалось, что он создал фальшивую компанию Triad, через которую проводил деньги клиентов.
На протяжении предстоящего расследования оказалось, что Маргулис похитил $2 млн, взятых от полудюжины клиентов. Он применял солидную часть денег, дабы отремонтировать собственный дом, исторический дом в Сент-Поле. Маргулис был очень умен, поскольку в течение продолжительного времени все его мошеннические операции не были раскрыты; ему одному получалось создавать их вне квитанций компании так, что простая ревизия ничего не имела возможности найти.
США/О ВОРОВСТВЕ в АМЕРИКАНСКИХ БУТИКАХ / КАК Крадут У ПРИВЫЧНЫХ.
