АО Газпромбанк (Москва) обвиняется в нарушении швейцарских законов, стало известно FinNews.ru из публикации русской работы BBC и других СМИ.
В распоряжении Интернационального консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) были документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая, как утверждают авторы расследования, во многих случаях помогала клиентам выполнять противозаконные действия.
На основании этих документов журналистами были совершены дополнительные расследования. В частности, репортёры швейцарской газеты Sonntagszeitung продемонстрировали кое-какие документы доктору наук по уголовному криминологии и праву в университете Базеля, бывшему участнику группы разработки денежных мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Марку Питу.
Просмотрев их, он заявил: Эти транзакции весьма странны. Они должны были поднять красный флаг для банка. Но, это сделано не было.
По предположению участников расследования, это случилось вследствие того что банки не весьма шепетильно следовали процедурам проверки клиентов.
К примеру, в то время, когда компания International media overseas (IMO, Панама) открывала счёт в швейцарском подразделении Газпромбанка, русскому музыканту Сергею Ролдугину, как бенефициару данной компании, нужно было указать, знает ли он политически значимых лиц. Он ответил нет, не смотря на то, что в то время информация о его дружбе с Владимиром Путиным была уже опубликована.
Марк Пит говорит, что Газпромбанк был обязан проверить утверждения Ролдугина. Этого требуют швейцарские законы. Но я не вижу показателей, что это было сделано. В другом случае банк, вероятнее, отказался бы открывать счёт клиенту.
В случае если банк принял недостоверную декларацию о данных клиента, то он нарушил швейцарские законы, – уверен Марк Пит.
АО Газпромбанк создано в первой половине 90-ых годов XX века (лицензия № 354). Уставный капитал банка образовывает 24 532 277 000 рублей.
Источник: Соб.инф.
BLAME Official Trailer (2017) Strange Romance Movie HD
