Deutsche Bank дал согласие заплатить $553,6 млн и заключить мировое соглашение с минюстом США, дабы избежать уголовных обвинений в том, что он помогал богатым американцам посредством мошеннических схем уходить от налогов.
Банк признал, что во время с 1996 г. по 2002 г. совершил 1300 налоговых операций.«Клиенты применяли эти операции, чтобы получить фиктивные налоговые льготы общей стоимостью более $29 млрд, по большей части, в виде убытков», — говорится в соглашении. Сумма $553,6 млн складывается из совокупного количества рабочих групп, каковые банк собрал с клиентов, налогов и процентов, недополученных Налоговым управлением, и $149 млн штрафа.
Средства на выплату ранее были зарезервированы и не окажут влияния на текущие денежные показатели банка, говорится в его заявлении.
Сейчас в Deutsche Bank будет трудиться свободный наблюдатель, что обязан отслеживать выполнение банком законодательных, регулирующих и этических норм(им станет Барт Шварц из нью-йоркской следственной компании Guidepost Solutions). Банку кроме этого не разрещаеться предлагать готовые налоговые продукты подобные тем, что он помогал структурировать и предлагал клиентам и каковые американские власти вычисляют незаконными.
Они, например, утверждают, что Deutsche Bank помогал компании KPMG и юридической компании Jenkens Gilchrist организовывать денежные операции, единственной целью которых было оказать помощь клиентам избежать уплаты налогов в Соединенных Штатах. К примеру, кое-какие операции приносили клиентам на бумаге убыток от инвестиций, что разрешало им уменьшить налогооблагаемую базу.
Deutsche Bank кроме этого готовил документы, каковые те применяли, дабы одурачить Налоговое управление США довольно подлинной цели этих сделок.
Jenkens Gilchrist заверяла правомерность таких сделок и предлагала их клиентам. Компания закрылась в 2007 г. по окончании того, как заключила мировое соглашение с министерством Юстиции и заплатила $76 млн штрафа.
Дело Deutsche Bank выросло из обвинений, предъявленных в середине десятилетия налоговым консультантам KPMG. В 2009 г. пара сотрудников KPMG были признаны виновными и взяли разные сроки заключения. Сама компания заключила с властями соглашение, по которому взяла отсрочку в решении суда, признала, что реализовывала клиентам мошеннические налоговые схемы, и выплатила $456 млн.
Американские власти сейчас особенно деятельно расследуют налоговые правонарушения. Ранее швейцарский банк UBS выплатил $780 млн за помощь своим клиентам в сокрытии доходов от американской казны.
Люксембург помогал русским компаниям с налогами
