Раскрытая пару дней назад денежная махинация года — незаконный вывод за границу 100 млрд рублей с применением инструментов фондового рынка — это не столько успех силовых структур, сколько констатация их бессилия, нежелания и неумения бороться с экономическими правонарушениями.
В последних числах Ноября МВД и ФСБ сказали о задержании организатора масштабной схемы по выводу денежных средств за предел. Некто Роман Недялков, много раз судимый за экономические правонарушения, применяя инструменты и инфраструктуру фондового рынка, за 2011 год перевел за границу более 100 млрд рублей.
Возбуждено дело по статье 172, часть 2 УК РФ (незаконная банковская деятельность в очень большом размере либо осуществляемая организованной группой; наказывается лишением свободы на срок до семи лет).
История имела возможность бы показаться абсурдной: перевод средств за границу в далеком прошлом не правонарушение. Российская Федерация еще в 2006 году совсем либерализовала валютный рынок, отказавшись от практически всех ограничений на перемещение капитала. В случае если сотрудники силовых структур этого внезапно не знают, стоит им напомнить.
В действительности, само собой разумеется, знают. Обстоятельство подмены понятий — не только косноязычие пресс-работ. Характерная подробность — 172-я статья, очевидно притянутая за уши.
Схема работы Недялкова — плюс-минус простая брокерская деятельность, не требующая банковской лицензии. С некоторыми, действительно, модификациями, показывающими на то, что это как раз схема, созданная с целью уклонения от уплаты налога добавленой стоимости и легализации денег, взятых от коррупции.
Если судить по просочившимся в прессу пояснениям сотрудников разведслужб, структуры Недялкова снабжали финансирование серого импорта — просматривай, контрабанды. К примеру, газета Коммерсантъ прямо показывает на китайских импортеров.
Речь заходит о том, что, оплачивая импорт в обход официальных каналов (и занижая таможенную цена при пересечении границы), они экономят 18% на НДС (плюс таможенные пошлины). Сходу приобретаем потолочную оценку ущерба, нанесенного русскому бюджету — порядка 20 млрд руб.
Стоит, действительно, оговориться: это правонарушение (статья 199, часть 2 УК РФ, уклонение от налогов в очень большом размере; лишение свободы на срок до шести лет) совершено не Недялковым, а сотнями вторых людей. Но распутывать конкретные налоговые дела куда сложнее, да и пиар-эффект не так велик.
Еще одна группа клиентов — представители бюджетных сфер. Эти не на НДС экономили: госслужащим деньги от откатов, взяток, распила на госзакупках нужно запрятать подальше от России. Хотелось бы услышать конкретные фамилии.
Ведомости правы на 100%: мы также ожидаем, что ФСБ поделится данной информацией с обществом. А не ограничится одним только показательным арестом стрелочника. К тому же не самого, наверное, большого.
Еще одна таинственная на первый взгляд цитата из сообщения ФСБ: В выводе средств была задействована инфраструктура … отраслеобразующих банков. На месте управления госбанков я бы содрогнулся. Источники Денег в среде незаконопослушного бизнеса много лет повторяют одно да и то же: Большинство обнальных цепочек упирается в наибольшие банки, уже много лет лишь им разрешено этим заниматься.
Эти МВД это косвенно подтверждают: якобы за 2010 первый квартал и год 2011-го по каналам и сомнительным основаниям выведено 5 трлн руб.. Маленьким банкам такие масштабы криминальных проводок растворить среди простых легко нереально.
Похоже, что в переводе на русский история про 100 млрд Недялкова обязана звучать как история про отморозков, в погоне за стремительными деньгами забравшихся на чужую поляну, выбравших себе не сильный крышу и не успевших своевременно сбежать.
В случае если так, то подмена понятий, столь обычная для судебных преследований предпринимателей, получает другую окраску. Выходит, что дело не только и не столько в неспособности распутывать сложные дела, сколько в нежелании, соответственно, и во включенности в те же самые криминальные схемы.
Не всех, само собой разумеется, сотрудников силовых органов. Но где дела еще на пара триллионов? В случае если ФСБ и МВД знают о них, но практически ничего не делают, не синоним ли это покрывательству?
Идущий к реке feat Hans Zimmer
