ОАО Акционерный коммерческий банк Банк Москвы собирается совершить полномасштабную диагностику всех процедур, касающихся выдачи кредита ЗАО Премьер эстейт, сказала пресс-служба банка.
В сообщении пресс-службы сообщено, что для этих целей будет привлечена профильная интернациональная свободная компания.
Банк должен пойти на данный ход под давлением событий. Дело в том, что следственный комитет при МВД России сказал о проведении обысков в ОАО Банк Москвы, АКБ Русский земельный банк, ЗАО Кузнецкий мост девелопмент, в ЗАО Интеко, и по месту жительства начальников ЗАО Банк Москвы.
Обыски совершены в ходе расследования данного дела по факту мошенничества в сфере кредитования.
На протяжении расследования было обнаружено, что неизвестные из сотрудников Банка Москвы совместно с сотрудниками Премьер эстейт с целью завладения чужими (бюджетными) финансовыми средствами совершили мошенничество методом получения кредита в размере около 13 млрд рублей.
Этот кредит был взят без реальной возможности и намерений выполнения обязательств согласно соглашению, с применением недостоверных сведений относительно предмета залога, предоставляемого в качестве обеспечения контракта. Назначение кредита – пополнение оборотных средств Премьер эстейт.
Но потом финансовые средства, полученные по этому кредиту, были перечислены на персональный счет Батуриной Елены Николаевны.
Во время дознания проверяется версия об применении бюджетных средств правительства г.Москвы в ходе кредитования Премьер эстейт.
В своё время банк рассылал по СМИ комментарий по этому кредиту, в котором пробовал доказать, что при выдаче кредита не было допущено никаких нарушений законодательных внутрибанковских процедур и требований. При ближайшем рассмотрении доказательства были такими слабыми (наблюдай статью Над Банком Москвы сгущаются облака), что у свободного зрителя лишь укрепилось вывод о наличие бессчётных нарушений при выдаче данного кредита.
Так что будет весьма интересно определить, кого как раз банк привлечёт для проверки всех процедур (другими словами возможно ли верить этим контролирующим), и будет весьма интересно ознакомиться с результатами проверки.
ОАО Акционерный коммерческий банк Банк Москвы зарегистрировано в первой половине 90-ых годов двадцатого века (лицензия № 2748). Уставный капитал образовывает 18 000 000 000 рублей. Главный акционер — правительство Москвы и его аффилированные структуры – 59,96%.
Источник: Соб.инф.
Дмитрий Быков ОДИН | 18 января 2019 | Эхо Москвы
