Активы упб выводились через банк в лихтенштейне

Активы Украинского опытного банка выводились через банк FrickCo.

Правительство Украины объявило войну коррупции

Активы Украинского опытного банка выводились через зарубежный банк, схемное кредитование связанных лиц, подписание соглашений передачи прав требований на невыгодных условиях и приобретение “мусорных“ ценных бумаг. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц информирует на сайте.

С корсчета УПБ в банке Лихтенштейна FrickCo были списаны финансовые средства в сумме более $10 млн в пользу компании-нерезидента по обязательствам связанного с обладателем УПБ юрлица.

Уполномоченное лицо Фонда, сразу после получения сообщения о намерениях списать средства, послало FrickCo письмо с запретом осуществлять такую транзакцию. Не обращая внимания на это и письма к регуляторам, 3 июля 2015 года деньги списали.

Незадолго до введения временной администрации был отчужден обеспечен высоколиквидным имуществом кредитный портфель УПБ неспециализированной номинальной ценой 2,42 миллиардов гривен.

“Так, заключая соглашения залога, уступки прав требования, осуществляя зачисление средств со квитанций отдельных клиентов банка на квитанции заемщиков для досрочного погашения кредитной задолженности, УПБ бесплатно осуществил отчуждение имущественных прав кредитора и отказался от собственных имущественных требований и принял на себя обязательства по обеспечению выполнения финансовых требований отдельных кредиторов“, — отмечает ФГВФЛ.

Ранее передавалось о том, как инфляция оказала влияние на цена судьбы в Украине.

Секреты открытия счета в Лихтенштейне


Похожие заметки:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: